江苏华辰变压器股份有限公司本次临时股东会于2026年8月31日，在江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室召开，会议由公司董事会负责召集，因董事长张孝金出差外地，经全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨主持本次会议，本次会议核心议程为审议多项议案并完成第四届董事会换届选举。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司在任董事8人全部列席，董事会秘书杜秀梅出席本次会议，公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

1. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数157040200，占比99.7499%；反对票数393420，占比0.2498%；弃权票数300，占比0.0003%。
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意票数157037900，占比99.7484%；反对票数393420，占比0.2498%；弃权票数2600，占比0.0018%。

本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：
3. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案：

4. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：

本次会议对5%以下股东的表决情况单独计票，相关累积投票议案表决情况如下：
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：

本次会议全部议案均获通过，无否决议案。其中议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过，议案3、议案4已对中小投资者单独计票。
本次股东会由上海市方达(北京)律师事务所律师黄超、陈浩男现场见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。