阿尔特汽车技术股份有限公司（证券代码：300825，简称“阿尔特”）于2025年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了包括购买董事及高级管理人员责任险、续聘审计机构、注销控股子公司等在内的多项议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。

拟5000万元投保董高责任险 保障管理层履职安全

为完善风险管理体系，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，保险方案核心内容如下：

• 年度保险费：不超过25万元
• 赔偿限额：5000万元
• 保险期限：12个月/期
• 授权安排：董事会提请股东会授权管理层办理投保、续保等具体事宜

因全体董事与该议案存在关联关系，均回避表决，本议案将直接提交2025年第二次临时股东会审议。

续聘立信会计师事务所 保障审计工作连续性

会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年。公告显示，立信所在2024年度审计服务中“遵循独立、客观、公正的执业准则”，此次续聘旨在保持审计工作的连续性和稳定性。该议案需提交股东会审议。

注销重庆新能源子公司 优化业务结构

董事会同意注销控股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公责任公司，并授权管理层办理相关事宜。公告指出，本次注销完成后，公司合并报表范围将相应调整，但“不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响”，亦不存在损害股东利益的情形。

修订9项公司制度 完善治理体系

为适应监管要求及公司发展需要，会议审议通过对9项内部制度的修订，具体如下：

临时股东会将于12月15日召开

公司董事会决定于2025年12月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，审议上述需提交股东会表决的议案。

阿尔特表示，各项议案的实施将有助于优化公司治理结构、降低运营风险，符合公司长期发展战略。相关公告已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

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