证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-004

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,626.37万元到4,351.64万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少15,787.79万元到16,513.06万元，同比减少78.39%到81.99%。

公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,087.65万元到3,705.18万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,551.51万元到15,169.04万元，同比减少79.71%到83.09%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日到2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司会计部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,626.37万元到4,351.64万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少15,787.79万元到16,513.06万元，同比减少78.39%到81.99%。公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,087.65万元到3,705.18万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,551.51万元到15,169.04万元，同比减少79.71%到83.09%。

（三）本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：23,892.10万元。归属于上市公司股东的净利润：20,139.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,256.69万元。

（二）每股收益：0.48元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内，公司业绩下滑较大的主要原因是由于全年各主要原材料价格同比有不同程度上涨，带来生产成本的增加，从而导致公司整体毛利率以及净利率的下降。此外，公司高毛利产品烘焙应用油脂收入占比的下降，使得整体毛利率进一步承压。

公司主要原材料包括棕榈油、大豆油、椰子油及天然奶油等。2025年，棕榈油价格波动显著，近期价格虽有所回落，但全年较2024年仍涨幅明显；椰子油价格呈现持续上涨态势，创下历史新高；进口天然奶油及乳制品价格同比亦有较大增长，叠加欧元汇率影响的不利因素，进一步加剧成本端压力。

同时，受终端消费复苏缓慢、行业竞争加剧等因素影响，公司产品提价幅度低于原材料成本上涨幅度，且产品提价措施具有一定滞后性，导致报告期内整体利润水平承压。

公司将持续跟踪研究主要原材料价格趋势，并根据市场情况，结合公司原料库存和生产经营等实际情况，动态调整采购策略，减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。同时，公司将通过优化生产工艺和流程、提升生产线自动化水平、强化供应链管理等多维度举措，系统性提升运营效率与成本控制能力。

未来，公司将通过“深化市场布局”+“产品创新驱动”双轮并进，积极推动营收规模稳步提升：1）市场端，持续推进“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”的营销战略，重点发力零售和餐饮等新兴渠道、深耕下沉市场，以构建更广、更深的市场网络；2）产品端，不断丰富产品体系，以满足不同业态和消费场景的需求。烘焙应用油脂和奶油领域，在巩固既有优势的同时推动产品向清洁标签、功能化、高端化升级，加速推进稀奶油、黄油等乳制品的国产替代，并扩展进口差异化品类；预制烘焙领域，围绕核心单品快速扩展产品矩阵，并切入冷冻蛋糕市场。公司将加大新品的投入，致力于将新品打造为未来业绩增长新曲线。

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。

四、风险提示

本次业绩预告为公司会计部门初步测算数据，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司会计部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2026-003

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年12月归属于母公司股东的净利润简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司2025年12月归属于母公司股东的净利润为人民币516.35万元，同比减少79.83%，主要变动原因为产品原材料成本上涨以及高毛利产品收入占比的下降。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2026-002

南侨食品集团（上海）股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等），投资期限不超过12个月。

现金管理额度：不超过人民币24,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动管理。

现金管理履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

公司于2026年1月20日召开公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，继续使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，现就该事项的具体情况公告如下：

一、现金管理概述

(一)现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币24,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)资金来源

1、资金来源情况

公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号)，本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股(“A股”)63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

(四)现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。

(五)现金管理期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)实施方式

上述现金管理在额度范围内，公司董事会授权公司管理层办理相关业务具体事宜。

二、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月20日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

(二)董事会审议情况

公司于2026年1月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对本次南侨食品使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年1月21日