深圳市锐明技术股份有限公司（证券代码：002970，以下简称“锐明技术”）于2025年12月24日披露第四届董事会第十七次会议决议公告。公司董事会于12月23日以现场结合通讯方式召开会议，7名董事全部出席，会议由董事长赵志坚主持，审议通过了包括票据池业务、闲置资金现金管理、外汇套期保值及制度修订在内的多项议案，相关决议合法有效。

会议概况

公告显示，本次董事会会议通知于12月19日以书面、电子邮件及电话方式送达全体董事，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事投票表决，四项议案均获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）。

多项资金运作议案落地 优化资金管理效率

会议重点审议通过三项资金运作类议案，涉及票据池、闲置资金理财及外汇风险管理，具体内容如下：

票据池业务：盘活存量票据资产

根据公告，锐明技术及控股子公司拟以质押票据累计即期余额不超过4亿元的额度，与合作银行开展票据池业务。该业务有助于整合公司及子公司持有的商业汇票等票据资源，提高票据资产的流动性和使用效率，优化资金配置。

闲置资金理财：提升资金收益水平

在现金管理方面，公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。公告指出，此举旨在在确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置资金的利用效率和收益水平，为公司及股东创造更多价值。

外汇套期保值：对冲汇率波动风险

针对外汇业务需求，公司拟开展总额不超过等值8000万美元的外汇套期保值业务。董事会同时审议通过了《外汇套期保值可行性分析报告》，此举主要为应对汇率波动对公司进出口业务及外币资产、负债的影响，降低经营风险。

修订多项内部制度 完善公司治理体系

除资金运作外，会议还审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。公司结合实际经营情况，对《经理工作细则》《关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《外汇套期保值业务管理制度》《员工购房借款管理办法》《反舞弊与举报管理制度》等8项制度进行修订，并新制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

公告称，相关制度的修订与制定有助于进一步完善公司治理结构，规范内部管理流程，保障公司经营活动的有序开展。

备查文件

本次会议备查文件包括第四届董事会第十七次会议决议、第四届董事会审计委员会第八次会议决议及深交所要求的其他文件，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。

（完）

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