本报讯(记者 综合报道)特一药业集团股份有限公司(证券代码:002728,证券简称:特一药业)于2025年12月24日发布第六届董事会第五次会议决议公告,宣布会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,相关议案获全票通过。
公告显示,公司第六届董事会第五次会议于2025年12月23日10:15在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2025年12月13日通过电子邮件方式发出,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事长许荣煌主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪3名董事以电子通信表决方式参与会议;公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
经审议,董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,一致通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司表示,关于部分募投项目延期的具体情况,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》。
特一药业强调,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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