特一药业（002728）第六届董事会第五次会议审议通过部分募投项目延期议案
本报讯（记者 综合报道）特一药业集团股份有限公司（证券代码：002728，证券简称：特一药业）于2025年12月24日发布第六届董事会第五次会议决议公告，宣布会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，相关议案获全票通过。
公告显示，公司第六届董事会第五次会议于2025年12月23日10:15在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2025年12月13日通过电子邮件方式发出，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事长许荣煌主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪3名董事以电子通信表决方式参与会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
经审议，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司表示，关于部分募投项目延期的具体情况，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
特一药业强调，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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