证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-064

西安银行股份有限公司关于

2024年度高级管理人员薪酬的

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日在2024年年度报告中披露了公司董事、监事及高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬，现将高级管理人员递延支付及其他部分补充披露如下：

单位：人民币万元

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注：1.上述高级管理人员2024年度税前递延支付薪酬实行延期支付，将计提于公司账户并于2025至2027年视从事业务的风险暴露等情况予以兑现，每年支付比例为1/3。

2.管辉先生与王星女士因工作变动，于2025年5月15日辞去相应职务。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-062

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十三次会议的通知。会议于2025年12月22日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融统计管理办法〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司反洗钱工作制度〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司风险偏好管理规定〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融资产风险分类办法〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司大额风险暴露管理办法〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回的议案》

梁邦海董事和张成喆董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

九、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押所持本公司部分股份的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-063

西安银行股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年12月22日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《西安银行股份有限公司监事会关于信息科技外包管理专项检查的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了2025年三季度全面风险管理评估等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2025年12月23日