证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）060号

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十次临时会议于2025年12月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2025年12月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中，董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

二、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的公告。

三、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次董事会决定于2026年1月8日下午2点45分在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的提案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

备查文件：

1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）061号

广东新宝电器股份有限公司关于

2020年非公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年12月22日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“压铸类小家电建设项目”结项，并将节余的募集资金用于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销管理中心建设项目”募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。

（二） 募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目，截至2025年11月30日，本次非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

注1：募集资金余额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投资收益。

注2：“企业信息化管理升级项目”经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项。

（三） 募集资金专户存储情况

截至2025年11月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为 427,744,213.89元，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）压铸类小家电建设项目资金使用及节余情况

截至2025年12月15日，公司2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“利息收入及投资收益净额”指截至2025年12月15日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）压铸类小家电建设项目资金节余的原因

1、公司在募投项目建设过程中， 本着成本控制且能够满足项目需要的原则，通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，同时对部分设备购置计划进行优化，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。此外，本项目部分合同的尾款等款项尚未支付。

2、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，取得了一定的现金管理收益。

（三）压铸类小家电建设项目节余募集资金使用计划

鉴于“压铸类小家电建设项目”已实施完毕，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金共计2,535.69万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销管理中心建设项目”募集资金专用账户，同时将注销“压铸类小家电建设项目”募集资金专用账户。后续“压铸类小家电建设项目”如有相关尾款需要支付，广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）将使用自有资金支付。

截至2025年12月15日， “压铸类小家电建设项目”募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

上述募集资金专用账户注销后，公司、东菱智慧及保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行共同签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

“品牌营销管理中心建设项目”具体调整情况如下：

单位：万元

■

注1：本次调整金额及调整后募集资金投资总额以“压铸类小家电建设项目”资金转出当日银行结息余额为准。

三、募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

本次“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

新宝股份本次将2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对新宝股份本次2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。

五、备查文件

1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；

2、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）062号

广东新宝电器股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。公司根据业务发展需要拟增加经营范围“商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售”；同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，对公司原经营范围进行规范表述，公司拟对经营范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

公司根据上述情况，对《广东新宝电器股份有限公司章程》中相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以工商登记机关核准登记为准。公司董事会提请股东会授权董事会授权人士办理工商登记变更及备案等相关事宜。具体修订情况如下：

■

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）063号

广东新宝电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年12月22日召开第七届董事会第十次临时会议，会议决定于2026年1月8日下午2点45分在公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月08日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日（2025年12月31日）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案1.00为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月7日8:30-11:30，13:30-17:30；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年1月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝女士

联系电话：0757－25336206

联系传真：0757－25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025年12月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2026年第一次临时股东会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

■

委托人姓名或者名称（要求详见第4点说明）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。

说明：

1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。