公司代码：688369 公司简称：致远互联

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-019

北京致远互联软件股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月25日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币600,000,000.00元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内该资金额度可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币20,000万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准），其中，拟向中国建设银行股份有限公司北京科创支行申请授信额度不超过人民币10,000万元、向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。其有效期为自董事会审议通过之日起至公司下一次召开审议该事项的董事会审议通过之日止，在授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、信用证、押汇、代付、保理等业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会同意本议案，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内根据实际需要向上述银行办理相关具体事宜，包括但不限于签署各类合同、协议等法律文件。

表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-020

北京致远互联软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币600,000,000.00元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全前提下，适用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、风险等级为R2及以下的产品等），有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项无需提交股东会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。

（三）额度及期限

公司拟使用不超过人民币600,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资产品品种

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、风险等级为R2及以下的产品等）。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时选择安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则。

2、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展和规范运行，公司财务部门的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行检查。

5、公司独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和确保资金安全和风险可控的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币600,000,000.00元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围和有效期限内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2026-021

北京致远互联软件股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度软件

行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月11日（星期四）15:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年9月4日（星期五）至9月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@seeyon.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司将于2026年9月11日（星期五）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2026年9月11日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、公司参加人员

董事长兼总经理：徐石先生

财务负责人：孟长安先生

独立董事：徐景峰先生

董事会秘书：段芳女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月11日（星期五）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月4日（星期五）至9月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@seeyon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：010-88850901

电子邮箱：ir@seeyon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026年8月26日