天和磁材完成董事会审议启动《公司章程》及治理制度修订新增发电相关经营范围、细化董秘履职规则_财经一览

天和磁材完成董事会审议启动《公司章程》及治理制度修订新增发电相关经营范围、细化董秘履职规则

创始人

2026-08-25 19:33:35

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2026年8月26日，包头天和磁材科技股份有限公司（证券代码：603072，证券简称：天和磁材）发布公告称，公司已于8月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》与《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本次调整旨在进一步适配最新监管要求、提升公司治理规范化水平。

据公告披露，本次《公司章程》修订主要涉及公司住所标注、经营范围扩容、董事会秘书相关规则全面优化三大核心板块，所有调整均严格对照《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管规定，结合公司实际运营需求制定。本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，后续公司将提请股东大会授权董事会及指定人员办理相关工商变更登记，最终内容以市场监督管理部门核准备案结果为准。

本次《公司章程》核心条款修订对比明细如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第五条公司住所:内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区邮政编码: 014010	第五条公司住所:内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区一照多址:内蒙古自治区包头稀土高新区希望园区 A 区 2 号､ B 区 3 号､ B 区 4 号邮政编码: 014010
第十五条经公司登记机关核准,公司经营范围为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)｡(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;电子元器件制造;电子专用材料销售;技术服务､技术开发､技术咨询､技术交流､技术转让､技术推广;磁性材料生产;磁性材料销售;金属表面处理及热处理加工;稀土功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;住房租赁｡(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条经公司登记机关核准,公司经营范围为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务､输电业务､供(配)电业务｡(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;电子元器件制造;电子专用材料销售;技术服务､技术开发､技术咨询､技术交流､技术转让､技术推广;磁性材料生产;磁性材料销售;金属表面处理及热处理加工;稀土功能材料销售;新材料技术研发;有色金属合金制造;有色金属合金销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;住房租赁｡(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
第一百五十五条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡	第一百五十五条公司设董事会秘书｡董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡
第一百五十六条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘,对董事会负责｡	第一百五十六条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘,对董事会负责｡董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选､审核,并向董事会提出建议｡
第一百五十七条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,并符合以下条件: (一)正直诚实,品行良好; (二)熟悉法律､行政法规､规章以及其他规范性文件,具有履行职责所需的经营管理能力; (三)法律､行政法规､部门规章和本章程规定的其他条件｡	第一百五十七条董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则｡公司聘任董事会秘书,应当就候选人符合下列情形作出说明,并予以披露: (一)具备财务､会计､审计､法律合规､金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验; (二)不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形; (三)最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施; (四)最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (五)未被中国证监会采取不得担任上市公司董事､高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事､高级管理人员等或者期限已届满; (六)法律法规､证券交易所业务规则规定的其他情形｡
第一百五十八条董事会秘书的主要职责如下: (一)准备和递交董事会和股东会的报告和文件; (二)按法定程序筹备董事会会议和股东会,列席董事会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议文件和记录; (三)负责信息的保密工作,制订保密措施; (四)负责保管公司股东名册资料､董事名册､大股东及董事持股资料以及董事会印章; (五)协助董事会依法行使职权,在董事会决议违反法律法规､本章程有关规定时,把情况记录在会议纪要上,并将会议纪要立即提交公司全体董事; (六)为公司重大决策提供咨询和建议; (七)本章程和董事会授予的其他职责｡	第一百五十八条董事会秘书的主要职责如下: (一)负责公司与股东､实际控制人､投资者､董事､中国证监会､证券交易所等之间的沟通联络; (二)负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,办理公司信息披露事务; (三)组织和协调定期报告草案编制工作; (四)组织临时报告的披露工作; (五)保证公司信息披露文件在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布; (六)办理公司信息披露暂缓､豁免事宜; (七)负责公司信息披露的保密工作,组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行; (八)关注与公司相关的媒体报道､市场传闻; (九)负责组织和协调公司投资者关系管理工作; (十)协助独立董事履行职责; (十一)负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管; (十二)管理公司股东名册,按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东､实际控制人､董事､高级管理人员等持有本公司股份情况; (十三)法律､行政法规､中国证监会规定､证券交易所业务规则､《公司章程》所规定及公司董事会授权的其他职责｡公司应当聘请证券事务代表､设立由董事会秘书分管的工作部门,为董事会秘书依法履职提供必要保障｡董事会秘书应当列席股东会､董事会会议｡为履行职责,董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议,查阅有关文件､资料,了解公司的财务和经营等情况,或者要求公司有关部门､人员对相关事项作出说明｡董事及其他高级管理人员､公司有关部门应当支持､配合董事会秘书的工作,根据董事会秘书要求及时提供相关资料,不得拒绝､阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为｡公司应当制定重大事件报告､传递､审核､披露程序,将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程,确保董事会秘书及时､准确､全面地获取信息｡董事､其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营､财务等方面出现的重大事件､已披露事项进展情况等,应当按照公司规定及时履行报告义务,并通知董事会秘书,董事会秘书应当建议董事会及时披露｡公司内部审计机构发现重大问题或线索的,应当及时向审计委员会报告,并通报董事会秘书｡董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息､内部控制问题或者线索的,应当及时向审计委员会报告｡董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的,应当及时向董事长报告,董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责｡董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的,应当向中国证监会､证券交易所报告,并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据｡董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息,信息披露文件存在虚假记载､误导性陈述､重大遗漏,或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的,应当及时向中国证监会､证券交易所报告｡董事会秘书按照本章程规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的,应当及时向中国证监会､证券交易所报告｡公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事､其他高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作｡董事会秘书有权了解公司的经营和财务情况,参加有关会议,查阅相关文件,要求有关部门和人员提供资料和信息｡任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作｡
第一百五十九条除独立董事外,公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书｡	第一百五十九条董事会秘书不得兼任总经理､分管经营业务的副总经理､财务负责人｡董事会秘书兼任公司其他职务的,应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责,确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责｡

除上述条款外，《公司章程》其余内容保持不变。同时，为进一步规范董事会秘书履职行为、强化履职保障，公司同步对《董事会秘书工作制度》完成修订，目前修订后的《公司章程》与《董事会秘书工作制度》均已在上海证券交易所官网正式披露，供投资者查阅。

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