证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-031

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次会议于2026年6月10日-2026年6月18日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司经营管理实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《董事会议事规则》。

2.《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况,对《突发事件处理制度》进行修订。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.《关于废止〈经营管理层向董事会报告制度〉的议案》

鉴于《经营管理层向董事会报告制度》中的管理原则和主要条款内容已在公司现行管理制度《公司信息披露事务管理制度》《突发事件处理制度》中充分体现，同意废止《经营管理层向董事会报告制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.《关于聘任公司行政办公室（董事会办公室）主任的议案》

同意聘任齐振伟先生为公司行政办公室（董事会办公室）主任（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5.《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司于2026年7月6日(星期一)下午2:45现场召开2026年第三次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

上述第1项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十九日

齐振伟先生简历

齐振伟，男，1983年出生，研究生，管理学硕士，经济师，项目管理师二级。曾任上海申华控股股份有限公司投资发展部投资高级经理、战略投资部副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司总经济师室经营核算总监，公司企业管理部副经理（主持工作），公司董事会办公室（战略发展部）主任。现任行政办公室（董事会办公室）主任。

齐振伟先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司行政办公室（董事会办公室）主任的其他情形。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2026-032

上海浦东建设股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月6日 14点45分

召开地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月6日

至2026年7月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月10日-6月18日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2026年6月19日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）本公司自然人股东，本人出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（二）本公司法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（三）现场登记

登记时间：2026年7月2日9:00至11:00，13:00至15:00。

登记地点：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室

联系电话：（021）68861927、（021）68862278

邮编：200125

（四）通讯方式登记

股东可用信函或电子邮件方式办理登记，在信函或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件或扫描件，信封或邮件主题请注明“浦东建设2026年第三次临时股东会”字样。登记时间及信函收件地址同（三），信函以本市收到的邮戳为准。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

公司投资者邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn

六、其他事项

本次股东会不发礼品，与会股东食、宿及交通费敬请自理。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2026年6月19日

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月6日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。