证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-70号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年11月25日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）本次会议由董事长刘正刚先生主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意使用母公司盈余公积34,192,504.86元和资本公积294,028,985.82元，两项合计328,221,490.68元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至2024年12月31日，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至188,605,283.78元，累计未分配利润弥补至0元。

该议案已经审计委员会2025年第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-71号）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称 “上海西力科”）使用资本公积53,965,483.46元弥补其截至2024年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至2024年12月31日，上海西力科的资本公积将减少至347,034,516.54元，盈余公积仍然为0元，未分配利润弥补至0元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-72号）、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：2025-73号）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司现金分红的议案》

为实现股东的投资回报，公司控股子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）拟以现金方式向各股东分配利润共计68,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司全资子公司上海西力科持有统一石化78.09%的股权，本次统一石化利润分配应取得分红款53,101,200.00元。

公司董事会同意统一石化现金分红事项，并同意授权上海西力科法定代表人在统一石化股东会决议上签字或者盖章。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司进行现金分红的公告》（公告编号：2025-74号）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，会议审议事项：《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-75号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-71号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具体情况公告如下：

一、公积金弥补亏损方案

（一）弥补亏损的公积金来源与金额

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-328,221,490.68元，盈余公积为34,192,504.86元，资本公积为482,634,269.60元。

（二）弥补亏损的方式

依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积34,192,504.86元和资本公积294,028,985.82元，两项合计328,221,490.68元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2024年年末未分配利润负数弥补至零为限。

二、亏损形成主要原因

公司母公司累计亏损主要受早期业务经营的影响。公司早期主营业务集中于以库尔勒香梨为主的果品种植、初加工及销售，兼营其他农副产品，该类业务易受极端天气、干旱等自然灾害及病虫害等不可控因素冲击，导致公司历史年度主营业务收入与利润稳定性不足，从而长期积累形成了亏损。

近年来，公司通过实施非公开发行A股普通股股票、重大资产重组、积极开拓新主业市场、优化产品结构、推进降本增效等措施，主营业务盈利能力显著提升，已逐步摆脱历史亏损困境，具备可持续的现金分红能力和长效分红基础。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完毕后，截至2024年12月31日，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至188,605,283.78元，累计未分配利润弥补至0元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

四、审议程序

本次《关于使用公积金弥补亏损的议案》，已于2025年11月28日经公司审计委员会第八次会议、2025年11月29日经第九届董事会第六次会议先后审议通过。

上述事项尚需提请公司2025年第五次临时股东会审议，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-72号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于全资子公司使用公积金

弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，切实以重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称“上海西力科”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具体情况公告如下：

一、公积金弥补亏损方案

（一）弥补亏损的公积金来源与金额

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，上海西力科单体报表期末未分配利润为-53,965,483.46元，盈余公积为0元，资本公积为401,000,000.00元。

（二）弥补亏损的方式

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，上海西力科拟使用资本公积53,965,483.46元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损，弥补后上海西力科2024年末未分配利润将调整为0元，资本公积减少至 347,034,516.54 元，盈余公积仍然为0元。

二、亏损形成主要原因

2021年，公司通过设立全资子公司上海西力科完成重大资产收购事项。该公司是作为收购统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）及其子公司股权设立的主体，其自身无独立经营业务，亏损主要系收购统一石化相关并购贷款利息支出所致。

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

上海西力科本次弥补亏损方案实施完毕后，截至2024年12月31日，上海西力科的资本公积将减少至347,034,516.54元，盈余公积仍然为0元，未分配利润补亏至0.00元。

本次公司全资子公司上海西力科实施公积金弥补亏损方案后，将有效优化财务状况，助力公司从整体战略出发统筹资金使用、提升资金使用效率，进一步推动公司满足法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力与水平，赋能公司高质量发展。

四、审议程序

本次《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，已于2025年11月29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-73号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于全资子公司使用公积金

弥补亏损通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，并于同日向公司全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称“上海西力科”）出具了相关股东决定，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-72号）。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，上海西力科单体报表期末未分配利润为-53,965,483.46元，资本公积为401,000,000.00元。上海西力科拟使用资本公积53,965,483.46元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至2024年12月31日，上海西力科的资本公积将减少至347,034,516.54元，盈余公积仍然为0元，未分配利润补亏至0.00元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等相关法律法规的规定，上海西力科就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，特此通知债权人，上海西力科的债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求上海西力科清偿债务或提供相应担保。上海西力科的债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由上海西力科根据原债权文件的约定继续履行。上海西力科的债权人如要求上海西力科清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向上海西力科提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-74号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于控股子公司进行现金分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于控股子公司现金分红的议案》，具体情况如下：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司的控股子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）母公司报表的可供分配利润为121,890,040.83元；截至2025年9月30日，统一石化母公司报表可供分配利润为197,551,715.77元（未经审计）。为实现股东的投资回报，统一石化拟以现金方式向各股东分配利润共计68,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称“上海西力科”）持有统一石化78.09%的股权，本次统一石化利润分配上海西力科应取得分红款为53,101,200.00元。

经对统一石化目前经营情况和财务状况的分析，预计本次分红事项不会对统一石化的日常经营造成重大影响。公司将于上海西力科收到上述统一石化分红款项后及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-75号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于召开2025年

第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月16日 14点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月16日

至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2025年12月1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信

息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2025年12月11日、12日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号

联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华

邮 编：841000

联系电话/传真：0996-2115936

邮箱：board@tongyioil.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会

2025年11月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。