证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-017

中铁特货物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2026年5月8日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年4月29日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。

因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议；

2. 经与会委员签字的公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-018

中铁特货物流股份有限公司

关于选举董事长及高级管理人员

变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》，选举顾光明先生担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。

因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。

顾光明先生简历详见附件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年5月8日

顾光明先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士学位，正高级工程师。1992年8月至2001年4月，先后担任上海铁路局上海铁路分局南翔站见习生、办公室秘书、杨浦站站长助理、上海列车段段长助理、上海列车段工会主席；2001年4月至2002年9月，担任上海铁路局办公室秘书一科副科长；2002年9月至2004年3月，担任上海铁路局经济开发总公司总经理助理；2004年3月至2007年10月，担任上海铁路经济开发有限公司副总经理；2007年10月至2008年9月，先后担任上海铁路文化广告发展有限公司党委书记、总经理；2008年9月至2019年7月，担任中铁特货上海分公司总经理、党总支书记；2019年7月至2022年1月，担任公司党委委员、副总经理；2022年1月至2月，担任公司党委副书记、副总经理；2022年2月至2026年5月，担任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任公司党委书记、董事长。

顾光明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。顾光明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。