3月20日，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司（证券代码：688018，证券简称：乐鑫科技）发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》。根据公告，公司拟对管理架构进行重大调整，取消副总经理职务，并同步修订公司章程及多项内部管理制度，相关议案尚需提交公司股东会审议。

管理架构重大调整：取消副总经理职务

公告显示，根据公司经营管理需要，乐鑫科技拟对管理架构进行调整，调整后将不再设置副总经理职务。这一调整将导致公司章程中涉及高级管理人员定义及相关职责的条款发生变更。

从章程修订对比表来看，涉及副总经理职务的主要修订内容包括：

• 第十二条关于高级管理人员定义的修订，删除了"副总经理"
• 第一百一十二条董事会职权中，删除了"根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理"的表述
• 第一百四十八条总经理职权中，删除了"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理"的内容
• 第一百五十二条关于副总经理任期及职责的条款被整体废除

公司章程多项条款同步修订

除管理架构调整外，乐鑫科技还对公司章程其他多项条款进行了修订，主要涉及董事义务、董事会职权、专门委员会设置等方面：

• 明确董事在为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与公司同类业务时，应当充分说明原因、防范利益冲突措施及对公司的影响并予以披露
• 增加董事"加强与投资者的沟通"的勤勉义务要求
• 强化董事会对违反规定给公司造成损失的董事、高级管理人员追究法律责任的职责
• 新增董事离职后责任追究条款，明确董事离职后其在任职期间因执行职务应承担的责任不因离职而免除
• 调整董事会专门委员会设置及职责表述

制定修订多项管理制度完善公司治理

为配合管理架构调整及章程修订，乐鑫科技同时对公司内部管理制度进行了完善。公告显示，公司新制定了《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工借款管理制度》，并修订了《乐鑫科技章程》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》《乐鑫科技总经理工作细则》《乐鑫科技对外投资管理制度》《乐鑫科技远期结售汇内部控制制度》《乐鑫科技反舞弊及举报投诉管理办法》《乐鑫科技投资者关系管理办法》《乐鑫科技内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度。

其中，《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。新制定及修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站予以披露。

公司表示，本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》也将在上海证券交易所网站予以披露。

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