北京，2025年12月31日 —— 绿亨科技集团股份有限公司（证券代码：920866，以下简称“绿亨科技”）今日发布2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年12月30日在北京召开，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》等多项重要议案，所有议案均获全票通过。

会议召开及出席情况

公告显示，本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室，由公司董事会召集，董事长刘铁斌先生主持。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的股东及授权代表共计4人，持有表决权股份总数88,460,800股，占公司有表决权股份总数的49.96%。值得注意的是，本次会议无股东通过网络投票方式参与。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书及财务总监郭志荣亦列席了本次会议。

议案审议结果

部分募投项目结项并补充流动资金

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得了出席股东的一致同意。表决结果显示，同意股数88,460,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案的通过，意味着绿亨科技将对部分已完成的募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充至公司流动资金，这有助于提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，支持主营业务发展。

续聘2025年度审计机构

在审计机构续聘方面，公司审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。该议案同样获得全票通过，同意股数88,460,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守、勤勉尽责，为公司提供了专业的审计服务。此次续聘有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。

中小股东表决情况

针对涉及影响中小股东利益的重大事项，公告特别披露了中小股东的表决情况。其中，关于《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，中小股东表决结果如下：

中小股东对该议案均投出了同意票，显示出对公司经营决策的高度认可。

律师见证意见

北京金诚同达律师事务所的陈标冲、马英凯律师对本次临时股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，绿亨科技本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格，以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

备查文件

本次股东会决议公告的备查文件包括《绿亨科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》及《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

绿亨科技表示，本次临时股东会的各项决议将对公司后续发展产生积极影响，公司将严格按照相关法律法规及决议内容推进各项工作，确保公司持续、健康、稳定发展，切实维护全体股东的合法权益。

（完）

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