【2025年12月31日 大连讯】辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司（证券代码：301349 证券简称：信德新材）今日发布公告，宣布拟终止"年产3万吨碳材料产业化升级项目"与"研发中心项目"两个募集资金投资项目，并将合计约28,683.90万元剩余募集资金永久补充流动资金，该笔资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的13.24%。

公告显示，公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了相关议案，上述事项尚需提交公司股东会审议。中信证券作为保荐机构已对该事项发表同意的核查意见。

募集资金使用概况

信德新材于2022年9月完成首次公开发行股票，实际募集资金总额236,096.00万元，扣除各项发行费用后净额为216,582.38万元。截至2025年12月25日，公司首次公开发行股票募集资金（不含超募资金）使用情况如下：

终止项目具体情况

年产3万吨碳材料产业化升级项目

该项目实施主体为公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司，建设地点位于大连长兴岛经济区，总投资47,645.00万元，拟使用募集资金47,100.00万元。项目原计划建设年产锂电池负极包覆材料23,323吨、碳纤维可纺沥青6,677吨的生产线。

截至目前，项目前段乙烯焦油到古马隆树脂配套3万吨负极包覆材料已全部建成，后段古马隆树脂到负极包覆材料生产装置已建成1.5万吨产能。公司表示，大连厂区目前4万吨负极包覆材料产能中已有3万吨实现"乙烯焦油-古马隆树脂-负极包覆材料"一体化配套，产能配置已达最优状态。继续建设剩余1.5万吨后段产能将导致产能不匹配，提高固定成本并降低生产效率。

研发中心项目

该项目同样位于大连长兴岛经济区，总投资7,988.50万元，拟使用募集资金7,900.00万元，规划建设总建筑面积5,143.95平方米的研发办公楼及实验楼。目前，项目所涉房产已完成建设、相关装修基本完成，主要研发软硬件设备采购配置工作已完成。

公司表示，近年来根据市场环境及客户需求变化，已持续优化调整研发方向，并在辽宁省鞍山市设立其他研发中心，现有研发能力已能满足日常研发与业务发展需求，继续建设该项目必要性不强。

剩余募集资金安排

截至2025年12月25日，"年产3万吨碳材料产业化升级项目"已投入募集资金26,473.00万元，"研发中心项目"已投入2,259.89万元。两个项目剩余募集资金（含利息收入、现金管理收益并扣除手续费等后的净额）合计约28,683.90万元，将全部永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

资金转出后，相关募集资金专项账户将予以注销，对应的募集资金监管协议亦将终止。

董事会与保荐机构观点

公司董事会认为，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据市场环境变化、项目实际建设情况及公司发展战略做出的审慎决策，有利于优化资源配置结构，降低财务成本，提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

保荐机构中信证券核查后认为，该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，对该事项无异议。

本次事项构成"改变募集资金用途"，但不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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