（北京，2025年12月29日）珠海市南特金属科技股份有限公司（证券代码：920124，证券简称：南特科技）今日发布公告，宣布公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，拟置换资金总额达10,807.94万元。

募集资金基本情况

南特科技于2025年9月30日获得中国证监会关于公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册批复，并于11月27日在北京证券交易所上市。公司本次发行股票3,718.3329万股，每股发行价格8.66元，募集资金总额32,200.76万元，扣除发行费用3,758.25万元（不含税）后，募集资金净额为28,442.52万元。

募集资金已于2025年11月13日划至公司指定账户，并已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

募投项目资金调整情况

由于本次公开发行募集资金净额（28,442.52万元）低于公司《招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额（28,600.03万元），公司于2025年12月24日至25日召开相关会议，审议通过了调整募集资金投资项目拟投入金额的议案。

调整后各项目拟投入募集资金情况如下：

自筹资金预先投入情况

募投项目预先投入情况

在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截至2025年11月28日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计9,959.48万元，本次拟全额置换。

发行费用预先支付情况

公司本次发行费用合计3,758.25万元（不含税）。截至2025年11月28日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用848.46万元（不含税），本次拟全额置换。

审议程序及机构意见

公司于2025年12月24日召开第五届董事会审计委员会2025年第八次会议、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议，12月25日召开第五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了本次募集资金置换议案。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》。保荐机构光大证券股份有限公司核查后认为，公司本次募集资金置换事项符合相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，对该事项无异议。

南特科技表示，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

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