北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因1名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的1.4万股限制性股票进行回购注销，回购价格6.27元/股，涉及资金总额8.78万元。本次事项已根据股东会授权由董事会直接办理，无需提交股东会审议。

回购注销背景及具体安排

公告显示，本次回购注销源于公司“启航2号限制性股票激励计划”中1名激励对象因离职不再符合激励条件。根据该计划第十三章规定，激励对象因辞职等原因离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

具体来看，本次回购注销数量为1.4万股，占该激励对象已获授未解锁股份的全部。回购价格确定为6.27元/股，与授予价格一致。据此计算，本次回购所需资金总额为8.78万元（14,000股×6.27元/股），资金来源为公司自有资金。

审批程序及合规性

据了解，公司“启航2号限制性股票激励计划”自2023年启动以来，已履行了完整的内部审批程序。2023年10月16日，公司2023年第一次临时股东会审议通过了激励计划相关议案，并授权董事会办理后续回购注销等事宜。本次回购注销事项正是基于该授权，无需再次提交股东会审议。

公司律师及独立财务顾问均出具意见认为，本次回购注销已取得必要的批准与授权，原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

股权结构变动情况

注：本次变动前数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表，变动后数据以实际注销完成后登记为准。

从股权结构变动来看，本次回购注销后，公司总股本将由8.33亿股减少至8.33亿股（具体为833,169,500股），有限售条件股份减少1.4万股至808.41万股，但占总股本比例仍维持0.97%；无限售条件股份数量及占比均未发生变化。整体而言，本次股本变动对公司股权结构影响较小。

对公司经营影响

公司表示，本次回购注销事项涉及金额较小，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响管理团队的勤勉履职。后续，公司将按照相关规定办理减少注册资本及股份注销登记手续，并及时履行信息披露义务。

作为电力系统自动化领域企业，北京四方继保近年来通过股权激励计划稳定核心团队。此次因员工离职进行的常规回购注销，是公司激励计划管理的正常操作，有助于维护激励计划的严肃性和公平性。

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