证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-127

安阳钢铁股份有限公司

2025年第十九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十九次临时董事会会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年12月18日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分行申请金额不超过人民币5亿元银行综合授信，期限不超过1年，实际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-128）

（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板淬火机的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币900万元，融资期限为3年。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-129）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一128

安阳钢铁股份有限公司

关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司

银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司拟向中国工商银行股份有限公司周口分行申请金额不超过人民币5亿元银行综合授信，期限不超过1年，实际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日，公司已向周口公司提供的担保业务累计352,463.13万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年12月23日，公司2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保的议案》。

为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司拟向中国工商银行股份有限公司周口分行申请金额不超过人民币5亿元银行综合授信，期限不超过1年，实际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B

（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

（四）法定代表人：罗大春

（五）成立日期：2018 年 7 月 26 日

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦 A 座 15 楼

（七）经营范围：

许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

周口公司股东及持股比例如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为567,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.24%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为人民币556,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为210.08%；因向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司出售原控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司全部股权，形成关联担保总额11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.16%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-129

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司

开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟以宽厚板淬火机的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币900万元，融资期限为3年。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

是否需要提交公司股东大会审议：否。

过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为9,700万元（不含本次交易）。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板淬火机的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币900万元，融资期限为3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

（二）交易目的和原因

本次关联交易用于为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要。

（三）董事会表决情况

公司2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易公司70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与上海鼎易公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

法定代表人：杨小红

注册资本：人民币 17,000 万元

成立日期：2016 年 4 月 22 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海鼎易公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

■

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易满足周口公司业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于2025年12月18日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第十次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足周口公司业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月23日召开2025年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为9,700万元（不含本次交易）。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-130

安阳钢铁股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年11月7日、2025年11月26日召开2025年第十四次临时董事会会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司出售公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权，股权转让价款为人民币83,665.04万元。本次交易完成后，公司将不再持有永通公司和豫河公司股权，本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年11月8日披露的《安阳钢铁股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-101），以及2025年11月27日披露的《安阳钢铁股份有限公司2025第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-116）。

二、交易进展

截至公告披露日，公司已收到全部股权转让款人民币83,665.04万元，本次关联交易完成。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年12月24日