耐科装备（688419）2025年第二次临时股东会高票通过两项议案 涉及募投项目调整及超募资金永久补流
安徽耐科装备科技股份有限公司（证券简称：耐科装备，证券代码：688419）于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》两项核心议案，表决同意比例均超过99.95%，彰显股东对公司战略调整的高度认可。
会议召开基本情况
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄明玖先生主持，会议地点位于安徽省铜陵经济技术开发区公司办公区二楼会议室。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，采用现场与网络投票结合的表决方式，确保股东表决权利的有效行使。
出席情况概要
公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书黄戎及除副总经理徐劲风（因出差）外的其余高管列席。股东参与方面，本次会议共有45名普通股股东出席，代表表决权数量73,445,063股，占公司总表决权比例的64.1152%，参会股东结构及表决代表性符合法定要求。
股东出席及表决权情况明细
| 出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 45 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,445,063 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,445,063 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.1152 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.1152 |
议案审议结果
募投项目调整及结项议案高票通过
《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》获全体参会股东压倒性支持，同意票数73,410,863股，占比99.9534%；反对33,200股（0.0452%），弃权1,000股（0.0014%）。该议案的通过意味着公司将根据实际经营需求优化募投项目资源配置，并规范剩余募集资金的专户管理。
超募资金永久补流议案获股东认可
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同样以高票通过，同意票数73,416,663股，占比99.9613%；反对27,400股（0.0373%），弃权1,000股（0.0014%）。此举有助于公司将闲置募集资金转化为经营性流动资金，提升资金使用效率，降低财务成本。
两项议案表决情况明细
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 | 73,410,863 | 99.9534 | 33,200 | 0.0452 | 1,000 | 0.0014 |
| 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 73,416,663 | 99.9613 | 27,400 | 0.0373 | 1,000 | 0.0014 |
中小股东表决情况
针对上述两项议案，持股5%以下的中小股东表决结果显示，同意比例分别为99.4708%和99.5606%，与整体表决趋势一致，反映中小股东对公司资金管理策略的普遍认同。
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 | 6,428,430 | 99.4708 | 33,200 | 0.5137 | 1,000 | 0.0155 |
| 2 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6,434,230 | 99.5606 | 27,400 | 0.4240 | 1,000 | 0.0154 |
律师见证结论
北京市天元律师事务所律师谢发友、王志强出具见证意见，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
本次股东会的顺利召开及议案的通过，为耐科装备后续募集资金管理及资源优化配置奠定了合规基础，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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