山东华特达因健康股份有限公司（证券代码：000915，证券简称：华特达因）于12月23日发布公告称，公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于12月22日召开，会议全票审议通过了包括制度修订、基金延期在内的五项议案，进一步完善公司治理结构并优化对外投资管理。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱效平主持，审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

多项制度修订完善公司治理体系

公告显示，本次会议审议通过了四项公司内部管理制度的修订及制定议案。其中，《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》三项制度的修订，旨在进一步规范公司内部决策流程、强化董事会秘书履职保障、提升信息披露质量。同时，公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该制度的建立将为公司在特殊情况下的信息披露管理提供明确指引，有助于平衡信息披露的及时性与安全性。

光大财富医疗基金延期至2028年 优化投资周期

在对外投资管理方面，会议审议通过了《关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案》。根据公告，公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）（下称“光大财富医疗基金”），为实现更好投资收益，经基金执行事务合伙人提议，公司同意将该基金经营期限延长至2028年1月30日，并同步就基金经营场所变更事项签署补充协议。

华特达因表示，本次基金延期及经营场所调整，将为基金项目的后续运作提供更充足的时间窗口，有利于基金管理人根据市场环境优化投资策略，提升基金整体收益水平。

备查文件说明

本次董事会决议的备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

本次系列议案的通过，体现了华特达因在完善公司治理结构、规范运作流程及优化对外投资管理方面的持续努力，有助于提升公司治理水平及投资管理效率，为长期稳健发展奠定基础。

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