国投智能信息科技股份有限公司（证券代码：300188，简称“国投智能”）于2025年12月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了包括修订董事薪酬管理制度、注销控股子公司武汉大千在内的多项议案。会议以现场与通讯相结合的方式召开，9名董事全部亲自出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

聚焦主业优化结构：授权注销连续亏损子公司武汉大千

本次董事会最受关注的议案之一是《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》。公告显示，武汉大千近年来经营持续承压，主营业务推进受阻，自并购以来未能有效达成预期内部协同效应，已连续多年亏损，目前整体业务基本处于半停滞状态。为进一步聚焦公司主业发展，结合年度法人户数压减任务要求，董事会同意授权经营管理层自本次会议审议通过之日起12个月内，依照相关法律法规及国资主管单位规定办理武汉大千注销事宜。

该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，获得全票通过。国投智能表示，注销武汉大千有助于优化资源配置，降低经营风险，提升整体运营效率。

完善治理体系：三项制度修订/制定议案落地

除注销子公司外，董事会还审议通过了三项涉及公司治理的制度性议案，旨在进一步规范内部管理及薪酬体系。

修订董事薪酬管理制度，强化规范管理

《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》旨在构建与现代企业制度相适配的收入分配体系，强化并规范董事薪酬、津贴管理。该议案经薪酬与考核管理委员会审议通过后提交董事会，因涉及个人薪酬事项，董事滕达、申强、陈少华、郑文元、杨晨晖回避表决，最终以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

修订内部审计管理办法，提升审计效能

《关于修订<内部审计管理办法>的议案》聚焦规范内部审计行为、强化审计工作管理、提升审计质量及成果运用，以充分发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”的职能作用。议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。

制定企业负责人薪酬管理办法，废止原高管薪酬制度

《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》依据《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，结合公司经营实际制定，原《高级管理人员薪酬管理制度》将自新办法生效之日起废止。因涉及个人薪酬事项，董事滕达、申强回避表决，议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交股东会审议。

议案表决情况概览

国投智能表示，相关制度文件及注销子公司的具体公告已同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次董事会通过的多项议案，既是公司完善治理结构、优化经营布局的重要举措，也为后续高质量发展奠定了基础。

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