山东中创软件商用中间件股份有限公司（证券代码：688695，简称“中创股份”）12月16日公告称，公司于12月15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟对首次公开发行股票募集资金项目的总投资规模、实施方式、地点、投资结构及建设周期等进行调整。本次变更尚需提交公司股东会审议，保荐人开源证券、国联民生证券承销保荐已出具无异议核查意见。

募集资金使用现状：超六成未使用，聚焦优化配置

中创股份于2023年5月获证监会注册批复，2024年3月完成首次公开发行，募集资金总额4.77亿元，净额3.99亿元。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金1.67亿元，尚未使用金额2.36亿元（含利息和理财收益）。

根据招股书及此前调整方案，公司原计划将3.99亿元募集资金投向四大项目。

单位：人民币万元

三大项目投资总额缩减33% 募集资金投向更聚焦研发

公告显示，本次调整后，公司募投项目总投资规模从6亿元缩减至4.02亿元，降幅33%，但募集资金拟投入总额仍为3.99亿元，未发生变化。具体调整如下：

单位：人民币万元

应用基础设施及中间件研发项目：转向租赁场地 加大研发投入

该项目原计划投资2.3亿元，调整后降至1.56亿元，募集资金投入从1.53亿元增至1.55亿元。主要调整包括： - 实施方式与地点：由购置房屋改为租赁，实施地点从山东省济南市高新区变更为历下区，减少场地投入2362.05万元（从3814万元降至1451.95万元），节省资金将更多投向新产品研发与技术开发。 - 内部投资结构：减少设备投入1943.45万元（从8563万元降至6619.55万元）、人员费用1671.3万元（从8218万元降至6546.7万元），原因包括信创生态成熟减少适配测试设备需求、AI技术替代重复性研发工作。 - 建设周期：从2026年12月31日延长至2027年12月31日，主要因技术升级需求增加、募集资金到位时间滞后及设备到货延迟。

研发技术中心升级项目：三地布局 聚焦智能算力

该项目投资总额从1.3亿元缩减至8300万元，募集资金投入从9100万元降至8202.43万元。核心调整如下： - 实施地点扩容：在济南历下区基础上，新增江苏昆山、河北雄安新区研发场地，形成多区域研发布局，以应对长三角、京津冀产业集聚需求。 - 资源投向优化：减少设备投入321.67万元（从5018万元降至4696.33万元）、人员费用2966万元（从4579万元降至1613万元），转向新型号产品与智能算力资源采购，强化高端算法研发团队。 - 技术方向调整：新增人机协同及智能体协同技术研究，响应“人工智能+”行动，加速从“单体智能”向“群体智能”应用升级。

营销网络及服务体系建设项目：新增三地网点 强化数字化工具

该项目投资总额从6000万元降至4800万元，募集资金投入从4050万元增至4698.49万元。具体变化包括： - 实施地点增加：在原有北京、上海等5城基础上，新增济南、南昌、哈尔滨三地网点，深化区域覆盖，提升服务响应速度。 - 内部结构优化：减少人员费用1119.31万元（从3088万元降至1968.69万元），削减线下硬件采购规模，加大数字化工具投入，提升营销效率。

聚焦信创与AI战略 提升募集资金使用效率

公司表示，本次变更基于行业发展趋势与实际需求，旨在提升募集资金使用效率。一方面，响应国家信创战略，通过升级中间件产品强化国产化替代能力，保障关键行业数字基础设施安全；另一方面，布局云原生与AI技术，新增智能体平台、人机协同等研发方向，构建全栈解决方案能力。

公告强调，本次调整未改变募集资金总投入金额，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，反而将优化资源配置，符合“高聚焦、生态化、智能化”运营模式转变需求。保荐人核查认为，本次变更履行了必要程序，符合监管要求，不存在损害股东利益的情形。

该议案后续需经股东会审议通过后方可实施，公司将另行履行关联交易审议程序（因涉及向关联方租赁场所）。

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