12月11日，珠海汇金科技股份有限公司（证券简称：*ST汇科（维权），证券代码：300561）发布第五届董事会第十四次会议决议公告，公司于12月9日以现场结合通讯方式召开董事会，审议通过了包括使用闲置自有资金进行现金管理、核销资产、提请召开临时股东会等多项议案，同时拟推进购买董事及高级管理人员责任险事宜。

会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于12月5日通过电子邮件送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中崔云峰、黄英海、苏秉华3位董事以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆主持，部分高级管理人员列席，会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

拟动用1.2亿元闲置资金进行现金管理

在本次董事会审议通过的议案中，《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》备受关注。根据议案，公司及子公司拟在保证正常生产经营不受影响、资金安全风险可控的前提下，使用不超过1.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月，期间资金可滚动使用。

公司表示，此举旨在提高自有资金使用效率，增加资金收益。该议案已获董事会审计委员会、战略委员会前置审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。公司授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权，由财务负责人组织实施具体操作。

审议通过资产核销议案 夯实财务真实性

董事会同时审议通过《关于核销资产的议案》。公告指出，本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允反映公司资产价值和财务状况，使会计信息更真实可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案已由董事会审计委员会前置审议通过，表决结果为全票通过。

拟购董监高责任险 完善风险管理体系

为进一步完善公司风险管理体系，降低治理及运营风险，促进董事、高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险。由于全体董事均为被保险对象，根据相关规定，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

提请召开2025年第三次临时股东会

此外，董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于12月29日在珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室召开临时股东会，具体事项将以另行公告为准。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

公告强调，本次董事会各项议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，相关事项的具体内容可查阅公司同日在巨潮资讯网披露的专项公告。市场人士认为，公司通过现金管理提升资金效率、核销资产优化财务结构等举措，有助于进一步夯实经营基础，为后续发展提供支撑。

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