证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一078

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，董事会同意公司对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度，表决情况如下：

2.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.04《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.05《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.06《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.07《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.08《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.09《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.10《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.11《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.12《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.14《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.15《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.16《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.17《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.18《关于修订〈投资者接待和推广及投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.19《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.20《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.21《关于修订〈内部控制及风险管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.22《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.23《关于修订〈组织架构管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.24《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.25《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.26《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.27《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.28《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.29《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.30《关于制定〈互动易平台管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.31《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.32《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。

上述修订的制度中《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避表决，审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事曾吉勇、韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、胡丽华均已回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2025年12月25日（星期四）14：30召开公司2025年第四次临时股东会，召开公司2025年第四次临时股东会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一077

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件等形式送达，会议于2025年12月8日9：30在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事1人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一079

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、变更注册资本、

修订《公司章程》及修订、制定部分

治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于调整董事会成员人数的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟将董事会成员人数由九名调整为十名，其中非独立董事五名、独立董事四名、职工代表董事一名。

二、变更注册资本情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划已获授但未获准解除限售的限制性股票共401.60万股回购注销手续，公司总股本减少401.60万股；公司发行的可转换公司债券“联创转债”现处于转股期，截至2025年11月30日公司总股本为1,055,379,018股。

综上所述，公司拟变更注册资本，由人民币1,059,369,899元变更为人民币1,055,379,018元。

三、公司章程修订情况

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。本次《公司章程》修订的主要内容为：

1、取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2、增加“董事会专门委员会”章节；

3、增加“独立董事专门会议”相关内容；

4、增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人

对公司的义务；

其他主要修订内容详见下表：

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