证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-051

900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 9点00分

召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：鉴于本次增补独立董事是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故议案4需以议案2经股东大会审议通过为生效前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议、第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司2025年10月29日、2025年12月6日刊登于《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：2、3.01、3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件及复印件办理登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、本人身份证原件及复印件、个人股东签署的授权委托书（详见附件1）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席会议的，凭本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（详见附件1）办理登记。

（二）登记安排

1、登记时间：2025年12月24日下午17:00之前

2、登记地点：公司董事会办公室

3、股东可用传真或信函方式按照上述登记手续办理登记，传真、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代理人自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

3、联系地址：安徽黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店D座17楼黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：245000

联系电话：0559-2586678

传真：0559-2586855

电子邮箱：hs600054@126.com

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。