诺思格(北京)医药科技股份有限公司（证券代码：301333，下称“诺思格”）于2025年12月9日召开第五届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过系列重大治理架构调整议案。公司将取消监事会建制，其职权转由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》、扩容董事会规模，同时对23项公司治理制度进行集中修订与制定，标志着公司法人治理结构迎来重要变革。

组织架构核心调整：监事会职能划转 三名监事离任后继续任职

公告显示，为顺应《公司法》及配套规则实施要求，结合公司实际经营需要，诺思格决定不再设立监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他制度中涉及监事会的条款将同步修订。

此次调整后，公司第四届监事会成员职务自然免除，其中职工代表监事、监事会主席关虹，监事张卫国、郑琰三人离任后将继续在公司担任其他职务。据披露，上述三人目前均无直接持股，间接持股数量分别为11.52万股、6.912万股及2.592万股，且不存在未履行承诺事项。公司强调，在相关议案提交2025年第三次临时股东大会审议通过前，监事会仍将按规定履行职权，确保公司运作不受影响。

董事会结构优化：增设职工代表董事与独立董事 成员扩至11人

为提升决策效率与治理水平，诺思格拟对董事会进行扩容调整。调整后，董事会成员总数将由现有9名增至11名，具体构成为7名非独立董事与4名独立董事，较此前新增1名职工代表董事及1名独立董事。公司表示，此举旨在进一步优化法人治理结构，强化董事会专业决策能力。

公司章程及治理制度同步修订 23项制度迎“更新潮”

基于组织架构调整，公司对《公司章程》进行修订，修订内容涉及监事会相关条款删除及董事会组成调整等，具体文本已披露于巨潮资讯网。同时，公司对23项核心治理制度进行集中修订与制定，具体情况如下：

公告指出，上述1-8项制度的修订与制定需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，待审议通过后方可生效；其余15项制度自本次董事会审议通过之日起已正式实施。修订后的全部制度文本已同步披露于巨潮资讯网供投资者查阅。

后续安排：多项议案待股东大会审议 治理升级进入过渡期

本次组织架构调整及《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司表示，在股东大会审议通过相关议案前，第四届监事会将继续严格按照法律法规及现行《公司章程》履行职权，确保公司治理平稳过渡。

据了解，诺思格第四届监事会原任期为2024年5月31日至2027年5月30日，此次治理架构调整系公司基于新《公司法》实施及自身发展需求作出的主动优化，旨在进一步提升决策效率、完善法人治理体系。

公司同时披露，本次董事会及监事会会议已审议通过相关议案，备查文件包括第五届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议决议等。市场人士分析，此次治理架构调整后，诺思格将形成“董事会主导、审计委员会强化监督”的治理模式，有望进一步适配上市公司规范运作要求，为长期发展奠定治理基础。

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