证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-087

苏州纽威阀门股份有限公司关于回购注销

部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年11月04日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（一）注册资本增加

1、公司因向2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票，于2023年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由749,062,000股变更为760,388,587股，注册资本由749,062,000元变更为760,388,587元。

2、公司因向2023年限制性股票激励计划的激励对象预留授予限制性股票，于2024年09月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由760,388,587股变更为760,847,603股，注册资本由760,388,587元变更为760,847,603元。

3、公司因向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票，于2024年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由760,847,603股变更为768,644,461股，注册资本由760,847,603元变更为768,644,461元。

4、公司因向2025年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票，于2025年09月05日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由768,644,461股变更为775,596,927股，注册资本由768,644,461元变更为775,596,927元。

上述授予使公司股份总数由749,062,000股增加至775,596,927股，注册资本由749,062,000元增加至775,596,927元。

（二）注册资本减少

1、公司2023年限制性股票激励计划首次授予116名激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的70,800股限制性股票由公司进行回购注销，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2025年02月17日完成了股份注销手续。公司股份总数由775,596,927股变更为775,526,127股，注册资本由775,596,927元变更为775,526,127元。

2、公司2023年限制性股票激励计划预留授予12名激励对象中，3名激励对象个人层面绩效考核结果为B，本期个人层面可解除限售比例为90%，公司拟将上述3名激励对象已获授但尚未解除限售股票的10%，共计4,210股限制性股票进行回购注销。公司股份总数拟由775,526,127股变更为775,521,917股，注册资本拟由775,526,127元变更为775,521,917元。

3、公司2023年限制性股票激励计划首次授予114名激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的，共计224,550股限制性股票进行回购注销；9名激励对象个人层面绩效考核结果为B，本期个人层面可解除限售比例为90%，公司拟对上述9名激励对象已获授但尚未解除限售股票的10%，共计14,468股限制性股票进行回购注销。公司股份总数拟由775,521,917股变更为775,282,899股，注册资本拟由775,521,917元变更为775,282,899元。

综上，公司回购注销的限制性股票合计314,028股，使公司股份总数拟由775,596,927股减少为775,282,899股，注册资本拟由775,596,927元减少为775,282,899元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2025年11月22日起45天内（8:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。

2、联系方式：

联系人：凌蕾菁

地址：苏州新区泰山路666号苏州纽威阀门股份有限公司

电话：0512-66626468

邮箱：dshbgs@neway.com.cn

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-086

苏州纽威阀门股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟收购控股子公司少数股东剩余股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：张知烈、吴开征

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年第五次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年11月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议