红墙股份（002809）审议通过11项内部治理制度修订与制定拟召开2025年第三次临时股东会_财经一览

红墙股份（002809）审议通过11项内部治理制度修订与制定拟召开2025年第三次临时股东会

创始人

2025-12-08 17:30:32

0次

广东红墙新材料股份有限公司（证券简称：红墙股份，证券代码：002809）于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了包括11项内部治理制度修订与制定及召开临时股东会在内的多项议案。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

集中修订完善内部治理制度体系

会议重点审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，涉及11项具体制度的新制定与修订，旨在进一步完善公司内部控制体系，提升治理规范化水平。具体内容如下：

制度名称	类型	是否需提交股东会审议
《董事与高级管理人员薪酬管理制度》	新制定	是
《关联交易内部控制及决策制度》	修订	是
《募集资金管理办法》	修订	是
《信息披露管理办法》	修订	是
《股东会网络投票实施细则》	修订	是
《对外投资管理制度》	新制定	是
《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	否
《董事与高级管理人员离职管理制度》	新制定	否
《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
《会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述制度中，第1至第6项及第11项需提交公司股东会审议，相关制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

决定召开2025年第三次临时股东会

会议同时以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。根据公告，公司将另行发布临时股东会召开通知，具体会议时间、审议事项等内容已刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网。

此次内部治理制度的集中修订与制定，是红墙股份强化合规管理、优化治理结构的重要举措，预计将进一步提升公司决策效率与风险防控能力，为长期稳健发展奠定制度基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：华翔股份（603112）董事会审议通过经营范围变更及章程修订议案拟召开2025年第六次临时股东会

下一篇：信立泰(002294.SZ)：信超妥、复立安、恩那罗等药品纳入国家医保目录

红墙股份（002809）审议通过11项内部治理制度修订与制定拟召开2025年第三次临时股东会

相关内容

热门资讯

红墙股份（002809）审议通过11项内部治理制度修订与制定 拟召开2025年第三次临时股东会

相关内容

热门资讯

红墙股份（002809）审议通过11项内部治理制度修订与制定拟召开2025年第三次临时股东会