山西华翔集团股份有限公司（证券简称：华翔股份，证券代码：603112）于12月9日发布第三届董事会第三十六次会议决议公告。会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了变更公司经营范围暨修订《公司章程》、提请召开2025年第六次临时股东会两项议案，均获全票通过。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年12月5日以直接送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王春翔先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。

审议通过两项议案 表决结果全票通过

会议逐项审议并通过了以下议案：

议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

基于公司战略规划及实际经营情况，华翔股份拟对经营范围进行调整。同时，根据经营范围变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。公告指出，本议案尚需提交公司股东会审议。具体变更内容及章程修订详情，可参见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-129）。

议案二：《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》

为保障上述经营范围变更及章程修订等事项的顺利推进，董事会审议通过了召开2025年第六次临时股东会的议案。

该议案表决结果同样为：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司将另行发布《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-130），明确股东会召开时间、地点、审议事项等具体安排。

后续安排

据悉，华翔股份2025年第六次临时股东会将对《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》等事项进行审议。市场人士表示，经营范围变更通常反映公司战略调整方向，投资者可关注后续股东会决议及公司业务布局动态。

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