航天宏图信息技术股份有限公司（证券代码：688066，证券简称：航天宏图）于2025年11月22日披露第四届董事会第十三次会议决议公告。会议于11月21日以现场结合通讯表决方式召开，9名董事全部参会并一致通过多项议案，涉及《公司章程》修订、内部管理制度完善、会计师事务所聘任及临时股东大会召集等重要事项，其中多项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会会议召开情况概述

公告显示，本次董事会会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，会议通知于11月18日以邮件方式送达，经全体董事同意豁免了通知时限要求。公司9名董事均实际参会，会议由董事长王宇翔主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

多项核心议案获全票通过

修订《公司章程》及附件 提升规范运作水平

会议审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，旨在进一步促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，建立健全内部管理机制。修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法规要求。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订22项内部制度并新增1项 6项关键制度需股东审议

为适配监管新规及公司治理需求，董事会审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对22项内部制度进行修订，并新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体来看，本次修订涉及的内部制度包括：

公告指出，上述修订中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》共6项制度需提交股东大会审议，以进一步强化股东对公司重大治理事项的监督。

聘任2025年年度会计师事务所 待股东最终确认

会议还审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》，具体会计师事务所信息将由公司另行披露。该议案已获董事会审计委员会审议通过，后续需提交股东大会审议。

定于12月8日召开第五次临时股东大会

为推进上述议案的股东审议程序，董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，同意于2025年12月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东大会。相关会议通知已同步披露于上海证券交易所网站。

后续关注：治理优化落地成效

航天宏图表示，本次系列修订及议案推进，是公司响应监管要求、完善治理结构的重要举措，有助于提升内部管理效率与合规水平。市场人士指出，投资者可重点关注后续股东大会对相关议案的审议结果，以及修订后制度在实际运营中的落地效果。

（数据来源：航天宏图信息技术股份有限公司公告）

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