证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-061

厦门吉宏科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年9月8日（星期二）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2026年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：董事长庄浩女士

6、本次会议通知及相关文件分别于2026年8月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况

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注：截至股权登记日2026年9月3日，公司A+H股总股本为457,916,788股，A股股份数量为380,635,288股，H股股份数量为77,281,500股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份10,076,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为447,840,388股。

（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、董事会秘书、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

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上述第2项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月9日