证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-097

深圳市智微智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年9月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年9月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将“谢岗智微智能科技项目”预计待支付的合同尾款、验收款及质保金等款项继续留存于募集资金专户，并根据相关合同约定及实际履约情况使用募集资金支付；扣除上述待支付款项后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2026年9月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进展公告》（公告编号：2026-098）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-098

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于根据合同待支付的尾款、验收款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金2,179.93万元（含待支付的尾款、验收款及质保金）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年9月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。截至本公告披露日，公司尚未实施前述募集资金划转安排，相关募集资金仍存放于募集资金专户。

结合募投项目后续款项实际支付安排，为进一步规范募集资金使用和管理，公司于2026年9月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的议案》，公司拟对上述募投项目结项后的募集资金使用安排予以进一步明确。现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金后续使用安排

截至2026年8月31日，“谢岗智微智能科技项目”节余募集资金为2,179.93万元，其中预计待支付的合同尾款、验收款及质保金等款项为726.81万元。考虑到上述待支付款项均系募投项目实施过程中已经发生或根据相关合同约定尚需支付的项目支出，为加强募集资金管理，公司拟将预计待支付的合同尾款、验收款及质保金等款项继续留存于募集资金专户，并根据相关合同约定及实际履约情况使用募集资金进行支付，不再将该部分资金转入公司自有资金账户。扣除上述预计待支付款项后，公司拟将剩余节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终永久补充流动资金的金额以实际转出金额为准。

“谢岗智微智能科技项目”与“新一代AI基础设施产业化项目”共用募集资金专户，本次事项实施后，相关募集资金专户将继续用于“新一代AI基础设施产业化项目”及支付“谢岗智微智能科技项目”尚未支付的合同尾款、验收款及质保金等款项。

二、本次募集资金后续使用安排对公司的影响

本次募集资金后续使用安排系公司结合募投项目实际情况及后续付款安排作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途等事项的变化。

公司将尚未支付的合同尾款、验收款及质保金等款项继续留存于募集资金专户，并按照相关合同约定使用募集资金支付，有利于进一步规范募集资金的使用和管理。扣除上述待支付款项后的节余募集资金将用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年9月8日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的议案》，董事会同意将“谢岗智微智能科技项目”预计待支付的合同尾款、验收款及质保金等款项继续留存于募集资金专户，并根据相关合同约定及实际履约情况使用募集资金支付；扣除上述待支付款项后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对智微智能实施该事项无异议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的核查意见。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年9月9日