近日，山东鲁北化工股份有限公司（股票代码：600727，以下简称“鲁北化工”）发布公告称，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司将根据最新法律法规要求修订《公司章程》，并同步修订及制定多项核心管理制度。此次调整涉及董事会职能优化及内控体系完善，旨在适应资本市场监管新规，夯实可持续发展基础。

公告显示，公司本次制度修订工作主要基于《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及上海证券交易所最新自律监管指引等法规要求，结合公司实际经营需要推进。其中，《公司章程》修订重点聚焦董事会战略委员会的设置及职责优化，具体条款调整将进一步明确该委员会在公司战略规划、可持续发展目标制定等方面的核心职能。

在内部管理制度层面，鲁北化工本次共推进六项制度的修订与制定工作，具体情况如下：

从制度类型看，本次调整涵盖公司治理、风险控制、投资者保护等关键领域。其中，《可持续发展管理制度》为新增制度，标志着公司将环境、社会及治理（ESG）因素正式纳入常态化管理体系；而《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的修订，则进一步强化了董事会对公司长期战略与可持续发展目标的统筹决策职能。

根据公告，上述需提交股东会审议的制度修订案，将在履行相应内部决策程序后提交公司股东大会审议。修订及制定后的全部制度文本已同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

鲁北化工表示，本次制度体系优化是公司落实监管要求、提升治理效能的重要举措，有助于进一步健全法人治理结构，保障公司合规运营及长期稳健发展。市场分析认为，随着相关制度的落地实施，公司在规范运作、风险防控及可持续发展能力方面有望得到实质性提升，为后续高质量发展奠定制度基础。

山东鲁北化工股份有限公司董事会 2025年12月3日

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