合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"）于近日发布最新修订的公司章程，对公司组织架构、股东权利、董事会职权及财务制度等核心内容进行明确规范。作为科创板上市企业，本次章程修订进一步完善了公司治理体系，为持续稳健经营奠定制度基础。

公司基本概况

根据章程披露，工大高科成立于2001年，前身为合肥工大高科信息技术有限责任公司，2021年5月25日获中国证监会注册发行，同年6月28日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688367）。公司注册地址位于合肥市高新区习友路1682号，注册资本为人民币8762.46万元，法定代表人为董事长魏臻。

作为一家专注于工业安全控制领域的高新技术企业，公司主营业务涵盖铁路轨道信号控制、智能调度指挥系统、矿山井下交通监控等自动化与智能化装备的研发、生产及销售，产品广泛应用于矿山、铁路等关键基础设施领域。

股权结构与股东权利

章程显示，公司总股本为8762.46万股，全部为普通股。其中，27名发起人股东在2011年6月以净资产折股方式共同设立股份公司，合计持股4851万股，占当时总股本的100%。主要发起人股东包括：

章程详细规定了股东的权利与义务，包括分红权、表决权、知情权等。特别强调股东查阅会计账簿需提出书面请求并说明目的，公司可拒绝存在不正当目的的查阅请求。对于控股股东行为，章程明确禁止其利用关联关系损害公司利益，要求保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性。

治理架构与决策机制

公司治理结构方面，章程规定董事会由6名董事组成，设董事长1人、副董事长1-2人，其中独立董事占比不低于三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权，全部由独立董事组成。

股东会作为公司最高权力机构，负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、合并分立等重大事项。特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议需过半数通过。章程同时明确了累积投票制的适用情形，当单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上时，选举董事必须采用累积投票制。

在对外投资与担保方面，章程设定了严格的权限划分：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保等情形，须经股东会审议；关联交易则根据交易金额大小分别由董事会或股东会审批，关联股东需回避表决。

财务制度与利润分配

财务会计制度方面，章程规定公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金可用于弥补亏损或转增股本，但转增后留存的法定公积金不得低于转增前注册资本的25%。利润分配政策采取"剩余股利"原则，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，具体分配方案需经董事会审议后提交股东会批准。

章程特别强调投资者回报机制，规定在公司盈利且累计可分配利润为正、现金流满足经营需求的前提下，优先采用现金分红方式。当公司营业收入增长快速且股本规模与经营规模不匹配时，可在满足现金分红基础上实施股票股利分配。

经营宗旨与发展方向

公司经营宗旨定位于"依托自主研发技术，为客户提供自动化、智能化安全控制与管理装备"，秉持"以客户需求为引导、与合作伙伴共上行"的市场理念。经营范围涵盖铁路轨道信号控制、智能调度计划、矿山井下交通监控等系统的研发设计与生产销售，核心产品包括计算机联锁控制、机车无人驾驶、物流跟踪软件等。

作为科创板上市企业，工大高科在章程中明确将持续聚焦工业安全控制领域的技术创新，致力于智慧矿山建设与轨道交通智能化升级，为股东创造价值、为员工谋取福祉、为社会做出贡献。此次章程修订进一步完善了公司治理体系，为其在资本市场的规范运作与长期发展提供了制度保障。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。