西安奕斯伟材料科技股份有限公司（证券简称：西安奕材，证券代码：688783）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议修订<公司章程>及制定､修订公司部分治理制度的议案》等多项议案。公司拟对《公司章程》进行修订，并制定、修订21项公司治理制度，以进一步规范运作、健全内部治理机制，适应新《公司法》等法律法规要求。相关事项尚需提交公司股东会审议。

公司章程修订要点：注册资本、股东权利等多方面调整

本次《公司章程》修订结合公司实际情况及最新法规要求，涉及注册资本、股东权利、董事会职权、法定代表人责任等多个核心条款。

具体来看，修订后公司注册资本明确为403,780万元，股份总数为403,780万股，均为普通股。股东权利方面，新增股东可查阅、复制会计账簿、会计凭证的规定，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅，且可委托中介机构进行。同时，细化了股东滥用权利的赔偿责任，明确控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则需承担赔偿责任。

董事会职权方面，调整了对外投资、担保的审议权限，明确除需股东会审议的担保外，其余担保事项经董事会全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意方可通过。此外，章程还新增了反收购相关条款，允许董事会在恶意收购情形下采取包括寻找替代收购方、调整股权结构等合规措施。

法定代表人责任进一步细化，规定法定代表人因执行职务造成他人损害的，公司承担民事责任后，可向有过错的法定代表人追偿。

21项治理制度迎新调整 9项需经股东会审议

为配套公司章程修订，公司同步对21项治理制度进行调整，其中18项为修订、3项为新制定。根据公告，这些制度涵盖股东会议事、关联交易管理、对外投资、独立董事工作等多个方面。

以下为本次制定、修订的公司治理制度具体情况：

公告显示，上述修订和制定的治理制度已通过董事会审议，其中需股东会审议的9项制度（包括《股东会议事规则》《关联交易管理办法》等）将在股东会审议通过后生效，并与修订后的《公司章程》同步实施。所有制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

后续安排：提交股东会审议并办理备案

公司表示，本次《公司章程》修订及治理制度调整事项尚需提交股东会审议。待股东会审议通过后，公司将授权管理层办理《公司章程》的变更及备案登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

此次系列调整旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司长期健康发展奠定基础。市场分析认为，随着新《公司法》实施及监管要求趋严，上市公司通过修订章程和治理制度以适应新规，有助于保护投资者权益，增强公司治理透明度。

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