证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-83

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次（临时）会议通知于2026年8月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年8月31日在公司18层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

（二）关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，满足公司整体资金需求，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟向深圳证券交易所申请非公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，发行期限不超过5年（含5年）。

董事会认为，本次泰达环保公司债券若能够成功发行，有利于优化公司债务期限结构，促进公司持续稳定发展，同意本次泰达环保非公开发行公司债券事项，并在股东会审议通过后，授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理本次发行相关具体事宜。

本议案需提交股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过后方可实施，且最终发行方案以深圳证券交易所审核为准。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-84）。

（三）关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2026年9月16日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第四次临时股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-85）。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-84

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于控股子公司泰达环保申请

非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第十一届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的议案》。为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，满足公司整体资金需求，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟向深圳证券交易所申请非公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，发行期限不超过5年（含5年）。现将有关具体内容公告如下：

一、关于泰达环保符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况进行逐项自查后，认为泰达环保符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。

二、发行方案

（一）发行主体：天津泰达环保有限公司

（二）发行品种：公司债券

（三）发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元），一次发行或分期发行，具体以发行时为准；

（四）发行对象及发行方式：面向专业投资者非公开发行；

（五）发行期限：不超过5年（含5年），具体期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定；

（六）资金用途：偿还有息债务、补充营运资金及符合深圳证券交易所规定的其他用途；

（七）发行利率：本次发行票面利率按照市场情况确定；

（八）票面金额及发行价格：本次公司债券面值100元，按面值平价发行；

（九）发行场所：深圳证券交易所

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为了顺利、高效地推进本次公司债券发行，公司拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理本次发行相关具体事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，决定本次公司债券的发行时机，制定本次公司债券具体的发行方案，修订以及调整本次公司债券具体的发行条款，包括但不限于实际注册及单期发行的公司债券的承销商、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

（二）如国家、监管部门对于公司债券发布有新规定和政策，根据新政策对发行方案进行相应调整；

（三）签署与本次公司债券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

（四）办理本次公司债券发行过程中涉及的各项注册、备案手续以及挂牌转让、信息披露等所有与本次公司债券注册发行所必须的手续和工作；

（五）办理与本次公司债券注册及发行有关的其他相关事项。

四、本次非公开发行公司债券对公司的影响

本次泰达环保公司债券若能够成功发行，将有利于优化公司债务期限结构，促进公司持续稳定发展。

五、其他说明及风险提示

截至本公告日，泰达环保不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

本次泰达环保非公开发行公司债券事项尚须提交公司股东会审议并经深圳证券交易所审核通过后方可实施，且最终发行方案以深圳证券交易所审核为准。

公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次泰达环保非公开发行公司债券的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-85

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

股权登记日：2026年9月11日

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定于2026年9月16日召开公司2026年第四次临时股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2026年第四次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2026年9月16日14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15~15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年9月11日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司18层报告厅（地址：天津市经济技术开发区新城东路隆泰广场MSD-G2座18层）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年9月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-83）和《关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-84）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2026年9月14日和2026年9月15日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日9:15，结束时间为2026年9月16日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年9月16日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：