2026年8月31日下午14:30，广州鹏辉能源科技股份有限公司临时股东会现场会议在广州市番禺区沙湾镇市良路912号公司六楼会议室召开，网络投票时间为2026年8月31日，会议由公司董事会召集，副董事长鲁宏力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程为董事会换届选举、相关议案审议。
本次会议通过现场和网络投票的股东共308人，代表股份151751560股，占公司有表决权股份总数的30.1487%；其中现场投票的股东5人，代表股份132204007股，占公司有表决权股份总数的26.2652%；网络投票的股东303人，代表股份19547553股，占公司有表决权股份总数的3.8835%。出席的中小股东共306人，代表股份19579834股，占公司有表决权股份总数的3.8900%；其中现场投票的中小股东3人，代表股份32281股，占公司有表决权股份总数的0.0064%；网络投票的中小股东303人，代表股份19547553股，占公司有表决权股份总数的3.8835%。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过全部议案，具体表决情况如下：
第一项为《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票制表决，逐项表决结果如下：

第二项为《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制表决，逐项表决结果如下：

第三项为《关于确认董事角色的议案》，总表决情况为：同意151559760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对169300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。中小股东总表决情况为：同意19388034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0204%；反对169300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1149%。
北京市中伦(深圳)律师事务所年夫兵律师、石力律师出具法律意见，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

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