华兰股份召开第六届董事会第二十一次会议全票通过三项核心议案拟于9月16日召开2026年第三次临时股东会_财经一览

华兰股份召开第六届董事会第二十一次会议全票通过三项核心议案拟于9月16日召开2026年第三次临时股东会

创始人

2026-08-28 20:39:40

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8月29日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，证券简称：华兰股份）正式披露第六届董事会第二十一次会议决议公告。本次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决的形式顺利召开，会议通知已于8月25日通过邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长华一敏召集并主持，应出席董事9人、实际出席9人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开及表决流程完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

本次董事会共审议三项核心议案，所有议案均获得出席董事全票通过，具体审议结果如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	需提交公司2026年第三次临时股东会审议
2	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	相关细则文件已于同日在巨潮资讯网披露
3	关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	确定于2026年9月16日以现场投票结合网络投票的方式召开本次临时股东会

华兰股份表示，本次会议涉及的变更注册资本、修订公司治理相关规则等全部配套公告文件，均已同步在巨潮资讯网官方平台对外披露，投资者可自行查阅完整细节。目前公司已同步启动2026年第三次临时股东会的各项筹备工作，后续将严格按照监管要求履行信息披露义务，保障全体股东的合法参会权益。

点击查看公告原文>>

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