科隆新材第四届董事会第八次会议全票通过多项议案研发中心建设项目延期至2028年12月_财经一览

科隆新材第四届董事会第八次会议全票通过多项议案研发中心建设项目延期至2028年12月

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2026-08-28 19:33:51

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2026年8月28日，陕西科隆新材料科技股份有限公司（证券代码：920098，证券简称：科隆新材）发布第四届董事会第八次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长邹威文主持，应出席董事7人、实际出席及授权出席董事共7人，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，所有审议议案均获全票通过。

本次董事会共审议三项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、募集资金管理、募投项目进度调整三大关键维度，所有议案均获得7票全票同意，无反对、弃权票，且均无需提交后续股东大会审议。相关议案的审议表决核心信息如下：

序号	议案名称	前置审议情况	表决结果	特殊说明
1	《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过	同意7票、反对0票、弃权0票	不涉及回避表决，相关报告已在北交所信息披露平台同步披露
2	《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》	已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过	同意7票、反对0票、弃权0票	不涉及回避表决，专项报告后续将在北交所信息披露平台披露
3	《关于公司部分募投项目延期的议案》	已经审计委员会审议通过	同意7票、反对0票、弃权0票	不涉及回避表决，仅调整项目预定可使用状态时间，不改变实施主体、投资用途和投资规模

针对市场关注度较高的募投项目调整事项，科隆新材明确说明，本次仅将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2028年12月，调整目的是保障项目建设成果匹配公司长期战略规划、维护股东长远利益，同时进一步强化募集资金安全管控，为后续公司盈利能力提升和可持续发展筑牢基础。

目前科隆新材已将本次董事会相关决议文件、审计委员会审议文件、独立董事专门会议决议列为备查文件，投资者可前往北京证券交易所官方信息披露平台查阅对应公告详情。

点击查看公告原文>>

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