旭升集团召开第五届董事会第四次会议 全票通过6项议案 拟动用最高2亿元闲置募集资金补充流动资金
8月28日，宁波旭升集团股份有限公司（证券代码：603305，证券简称：旭升集团）发布第五届董事会第四次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于8月17日通过邮件形式提前发出。本次会议应到董事9人、实到董事9人，由公司董事长张靖召集并主持，全体高级管理人员列席，会议召集及召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次董事会经与会董事逐项投票表决，全票审议通过6项核心经营与治理相关议案，多项涉及公司半年度运营管理、资金效率优化的安排正式落地，相关核心决议要点如下：
| 序号 | 议案名称 | 核心内容要点 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 严格依据企业会计准则及监管规定编制，公允反映公司2026年半年度财务状况与经营成果 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 相关文件已于同日在上海证券交易所官网及指定媒体披露 |
| 2 | 《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 对照多项募集资金监管规则梳理半年度资金全流程管理情况 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 专项报告已同步对外披露 |
| 3 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 在保障募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过20000万元闲置募集资金补充主营业务相关流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，资金不得用于新股申购、证券衍生品交易等类金融用途 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 相关专项公告已同步披露 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，承接财务报表审计、内控审计相关业务；2025年度该所财务审计收费80万元、内控审计收费25万元，2026年度收费定价原则与往年保持一致，最终费用将结合实际工作量协商确定 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 |
| 5 | 《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》 | 对公司半年度提质增效相关落地举措完成情况开展阶段性评估 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 相关内容纳入同日披露的2026年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”板块 |
| 6 | 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 就后续临时股东会召开相关安排作出部署 | 9票赞成、0反对、0弃权、0回避 | 股东会召开通知已同步对外披露 |
据公告披露，本次董事会所有涉及审计相关的议案均已事前通过董事会审计委员会审议，其中续聘会计师事务所的相关安排将提交后续临时股东会完成最终审批。本次拟动用闲置募集资金补充流动资金的安排，将在不改变募集资金原定用途、不影响募投项目推进节奏的前提下，有效提升闲置资金使用效率，进一步降低公司日常经营的财务成本。
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