2026年8月27日，宁波震裕科技股份有限公司（证券代码：300953，证券简称：震裕科技）发布公告称，公司于8月25日召开第五届董事会第十七次会议，正式审议通过募集资金置换相关议案，同意使用近期完成发行的向不特定对象可转债募集资金，置换先期投入募投项目的自筹资金38789.76万元及已支付发行费用的自筹资金135.63万元，合计置换规模达38925.39万元。

本次可转债发行于2026年8月17日完成，公司合计发行1880万张可转换公司债券，每张面值100元，总募集资金规模18.8亿元，扣除不含税发行费用1184.68万元后，实际募集资金净额为18.68亿元。该笔资金已于8月21日全额划入公司募集资金专户，相关到位情况已经中汇会计师事务所审验并出具专项验证报告，公司已就专户存储事宜与保荐机构、相关银行签署三方监管协议。

值得注意的是，本次董事会同时审议通过了募投项目拟投入募集资金金额的调整议案，对原有募投项目的募集资金投入额度进行了优化调整，调整后各项目投资情况如下：

根据公告披露，截至2026年8月21日，震裕科技及下属子公司已通过自筹资金预先投入三个实体募投项目的总金额达38789.76万元，其中包含16778.77万元未到期承兑汇票，该部分款项将待票据到期完成支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内后续置换，本次可即刻完成置换的先期投入募投项目资金为22010.99万元，各项目具体投入及置换明细如下：

除项目投入外，本次可转债发行过程中，震裕科技已先行以自筹资金支付了部分发行相关费用，合计金额135.63万元（不含税），该部分费用也将纳入本次募集资金置换范围，具体费用明细如下：

据了解，本次募集资金置换安排与公司此前披露的《募集说明书》中相关约定完全一致，置换实施时间距离募集资金到账时间不超过6个月，完全符合证监会及深交所关于上市公司募集资金使用的相关监管要求。目前中汇会计师事务所已就本次自筹资金预先投入及支付费用情况出具专项鉴证报告，保荐机构广发证券也发表了明确的无异议核查意见，相关操作不会影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司及全体股东利益的情形。

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