亚厦股份召开第七届董事会第七次会议全票通过半年度报告、经营范围修订等三项核心议案_财经一览

亚厦股份召开第七届董事会第七次会议全票通过半年度报告、经营范围修订等三项核心议案

创始人

2026-08-26 19:28:10

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8月25日，浙江亚厦装饰股份有限公司（证券代码：002375，证券简称：亚厦股份）以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，本次会议通知已于2026年8月13日通过传真、邮件或专人送达形式提前发出，应参会董事5名，实际全部到会参与表决，参会人数及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，会议审议并全票通过三项核心议案。

本次董事会审议的全部议案均获得参会董事全票赞成通过，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	赞成票数	后续安排
1	《2026年半年度报告全文及摘要》	5	半年度报告全文将在巨潮资讯网披露，摘要将于2026年8月27日同步刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
2	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	5	该议案尚需提交公司临时股东会审议，相关修订公告、章程修订稿及修正案将同步在指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布
3	《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》	5	公司定于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议包括经营范围及章程修订在内的相关董事会提交议案，股东会通知将于2026年8月27日在指定媒体及巨潮资讯网披露

据亚厦股份董事会披露，本次拟增加经营范围并修改公司章程的安排，完全匹配公司当前实际经营发展需求，相关决策流程合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。此前公司审计委员会2026年第二次会议已先行审议通过半年度报告相关议案，同意提交本次董事会审议，保障了定期报告披露的合规性与严谨性。

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