星图测控第二届董事会第五次会议召开 全票通过2026年半年报等三项核心议案
8月25日，中科星图测控技术股份有限公司（证券简称：星图测控，证券代码：920116）以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议由董事长胡煜主持，应出席董事9人、实际出席及授权出席董事共9人，全体董事全票审议通过三项核心议案，会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议共审议三项正式议案，所有议案均获全票通过，且均不涉及关联交易回避表决要求，无需提交公司股东大会审议。三项议案的基本审议情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 前置审议情况 |
|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 已获公司审计委员会预先审议通过 |
| 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 已获公司审计委员会预先审议通过 |
| 《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 已获公司审计委员会、独立董事专门会议预先审议通过 |
据公告披露，本次会议审议通过的《2026年半年度报告》及其摘要，是公司结合上半年生产经营实际情况，严格按照北交所上市规则、定期报告办理指南及公司信息披露管理制度要求编制完成，相关文件后续将在北交所官方信息披露平台同步对外发布。
针对市场关注的闲置募集资金现金管理补充确认事项，公告显示，公司此前于2025年2月已获批最高不超过1.24亿元闲置募集资金的现金管理额度，可用于购买结构性存款、大额存单等低风险高流动性产品，投资期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。后续经公司自查及保荐机构持续督导核查，发现部分现金管理操作的实际扣款时间超出了原授权有效期，本次董事会对该授权有效期后至第二届董事会第三次会议期间的相关闲置募集资金现金管理行为进行补充确认。公司明确表示，该事项仅为操作程序层面的修正，未对募集资金投资项目的正常推进造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也未损害公司及全体股东的合法权益。
目前上述三项议案对应的详细披露文件均已同步在北交所信息披露平台上线，投资者可查阅公告编号为2026-046至2026-049的系列公开文件获取完整信息。
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