天马新材召开第四届董事会第十二次会议 全票通过8000万元闲置自有资金购理财等四项议案
北京证券交易所上市企业河南天马新材料股份有限公司（证券简称：天马新材，证券代码：920971）于2026年8月25日发布第四届董事会第十二次会议决议公告，本次会议于8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体5名董事均出席或授权出席会议，召集、召开及表决程序完全符合《公司法》《证券法》及北交所上市规则、公司章程的相关规定，最终四项相关议案均获全票审议通过。
本次会议由公司董事长马淑云主持，列席人员包括公司全体高级管理人员，两名独立董事因工作原因以通讯方式参与表决，所有议案均不涉及关联交易，无需执行回避表决程序，且全部议案均无需提交公司股东大会后续审议。本次提交审议的四项核心议案覆盖半年度信息披露、募集资金管理、内控制度修订、闲置资金增值四大维度，所有议案此前均已通过公司第四届董事会审计委员会第十次会议的前置审议。
本次董事会审议通过的四项议案核心表决及后续安排信息如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续信息披露安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 公司将在北交所信息披露平台披露《2026年半年度报告》（公告编号2026-064）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-065） |
| 2 | 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 公司将同步披露半年度募集资金专项报告（公告编号2026-066） |
| 3 | 《关于修订<理财产品管理制度>的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 修订后的《理财产品管理制度》全文将在北交所平台公示（公告编号2026-067） |
| 4 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 相关资金使用公告将同步发布（公告编号2026-068） |
据公告披露，本次天马新材拟投入不超过8000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用；若单笔理财产品存续期超出上述有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易到期之日。公司表示，本次操作是在不影响主营业务正常开展、足额保障日常经营资金需求的前提下，旨在提升闲置资金使用效率，同时配套本次同步完成的《理财产品管理制度》修订，将进一步明确理财业务的审批权限、投资范围、风险管控、责任划分及信息披露要求，健全公司内控管理机制，保障闲置资金的运作安全。
目前本次董事会相关的两份备查文件——公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议、第四届董事会第十二次会议决议均已完成归档，投资者可后续通过北京证券交易所官方信息披露平台查阅所有相关公告的完整内容。
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