新宏泽第六届董事会第三次会议全票通过2项核心议案 2026年半年度报告正式获批_财经一览

新宏泽第六届董事会第三次会议全票通过2项核心议案 2026年半年度报告正式获批

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2026-08-25 21:33:21

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8月26日，广东新宏泽包装股份有限公司（证券代码：002836，证券简称：新宏泽）发布第六届董事会第三次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式于2026年8月24日上午10:00顺利召开，全部9名应出席董事均实际参会，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》要求。

本次会议由公司董事长张宏清主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，经全体董事充分审议，两项提交会议的议案均获得全票通过，无反对票、弃权票。本次会议审议通过的两项核心议案表决情况如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	前置审议流程
《2026年半年度报告及其摘要》	9	0	0	已经公司董事会审计委员会审议通过
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	9	0	0	无特殊前置流程

针对本次审议通过的2026年半年度报告，公司董事会明确认定，该报告的编制程序完全符合法律、行政法规及中国证监会相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司当期实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。目前公司已将《2026年半年度报告》在巨潮资讯网正式披露，半年度报告摘要同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网同步发布，修订后的新版《董事会秘书工作制度》也已于同日在巨潮资讯网公开披露，供投资者查阅。

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