楚天龙完成15项内部治理制度修订进一步完善规范运作体系_财经一览

楚天龙完成15项内部治理制度修订进一步完善规范运作体系

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2026-08-25 21:33:15

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8月25日，楚天龙股份有限公司（证券代码：003040，证券简称：楚天龙）发布公告称，公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，共计对15项内部治理相关制度完成修订，所有修订后的制度均无需提交股东大会审议，自本次董事会审议通过之日起正式生效实施。

据了解，本次制度修订是楚天龙为进一步完善公司治理体系、提升规范运作水平推进的专项调整，修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行法律法规、规范性文件要求，同时结合了《公司章程》及公司实际运营情况作出针对性优化。

本次涉及修订的15项内部治理制度覆盖内幕信息管理、董监高持股规范、投资者关系维护、重大事项报告、信息披露管控、子公司管理、内部审计等多个公司治理核心维度，具体明细如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《内幕信息知情人报备制度》	修订	否
2	《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	否
3	《投资者关系管理制度》	修订	否
4	《重大事项内部报告制度》	修订	否
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
6	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《子公司管理制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《市值管理制度》	修订	否

楚天龙方面表示，本次对内部治理制度的系统性修订，将进一步夯实公司合规运营的制度基础，推动各治理环节的运作流程与最新监管要求对齐，为公司长期稳定经营、维护全体投资者合法权益提供更完善的制度保障。公司及董事会全体成员已保证本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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