咸亨国际第三届董事会第二十七次会议全票通过4项核心议案经营范围变更等事项将提交临时股东会审议_财经一览

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2026-08-24 18:33:10

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8月25日，咸亨国际科技股份有限公司（证券代码：605056，证券简称：咸亨国际）发布第三届董事会第二十七次会议决议公告，本次会议于2026年8月23日以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事全部出席，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，最终4项提交审议的议案均获得全票通过。

本次会议由公司董事长王来兴主持，全体高级管理人员列席参会，经董事集体审议，各项议案的表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，其中涉及经营范围变更的相关议案后续还将提交公司2026年第二次临时股东会进行最终审议。本次董事会审议通过的核心议案明细如下：

议案序号	议案名称	后续安排
1	《关于2026年半年度报告及摘要的议案》	相关报告已通过董事会审计委员会前置审议，后续将在上海证券交易所官网正式披露
2	《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	专项报告将同步在上海证券交易所官网披露，公告编号为2026-035
3	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	尚需提交2026年第二次临时股东会审议，相关配套公告编号为2026-036
4	《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》	股东会召开通知将在上海证券交易所官网披露，公告编号为2026-039

咸亨国际表示，本次董事会的顺利召开，明确了公司半年度经营信息披露、募集资金合规管理、经营范围优化等关键事项的推进路径，后续公司将严格按照监管要求完成相关公告披露及后续审议流程，保障全体股东的知情权与决策参与权。

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