九州通拟新增兽药经营经营范围 同步修订公司章程及多项治理制度
8月25日，九州通医药集团股份有限公司（证券代码：600998，证券简称：九州通）发布公告称，公司于2026年8月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于公司修订部分管理制度的议案》，将围绕业务拓展需求新增经营范围，同时对照最新监管要求升级公司治理规则。
据公告披露，本次公司拟新增的经营范围为“兽药经营”，该调整是为了匹配公司业务经营范围拓展的实际需要，相关安排符合企业经营范围登记管理的规范性要求。
与此同时，为进一步提升公司治理规范化水平，九州通将根据中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等现行法律法规及监管要求，结合自身运营实际，对《公司章程》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》等多项内部管理制度进行系统性修订。其中《公司章程》核心条款的主要修订情况如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第十五条 经营范围是: 经公司登记机关核准,公司业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 第十五条 是: 经公司登记机关核准,公司经营范围经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 第二十七条 一款第(一)项､第(二)项规定 的情形收购本公司股份的,应当 经股东会决议;公司因本章程第 二十五条第一款第(三)项､第 (五)项､第(六)项规定的情形 收购本公司股份的,可以依照本 章程的规定或者股东会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议｡ 公司因本章程第二十五条第 | 第二十七条 (一)项､第(二)项规定的情形收购本公 司股份的,应当经股东会决议;公司因本章 程第二十五条第一款第(三)项､第(五) 项､第(六)项规定的情形收购本公司股份 的,可以依照本章程的规定,经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议｡ 公司因本章程第二十五条第一款第 |
| 第四十四条 成｡股东会是公司的权力机构,依 法行使下列职权: 授权或委托董事会(包括董事会 授权人士中的任意两人)办理其 授权或委托办理的事项; 事项股东以书面形式一致表示同 意的,可以不召开股东会会议,直 接作出决定,并由全体股东在决 定文件上签名或者盖章; 权或委托董事会(包括董事会授 权人士中的任意两人)办理其授 权或委托办理的事项时,应遵循 依法维护本公司股东的合法权 公司股东会由全体股东组 ...... (十四)本公司股东会可以 (十五)对本条第一款所列 (十六)本公司股东会在授 | 第四十四条 公司的权力机构,依法行使下列职权: 托董事会(包括董事会授权人士中的任意 两人)办理其授权或委托办理的事项,包 括: 1 ､股东会通过修改本公司章程的原则后,对本公司章程的文字修改; 2 ､分配中期股利; 3 ､涉及发行新股､可转股债券､公司债券､债务融资工具､资产支持证券(票据)等具体事宜; 4 ､在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押､担保; 5 ､法律､法规及本章程规定可以授权或委托董事会办理的其他事项; 公司股东会由全体股东组成｡股东会是 ...... (十四)本公司股东会可以授权或委 (十五)审议法律､行政法规､部门规 |
| 第六十四条 应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明､股 票账户卡;委托代理他人出席会 议的,应出示本人有效身份证件､ 股东授权委托书｡ 个人股东亲自出席会议的, | 第六十四条 身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;委托代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证件､股东授权委托书｡ 个人股东亲自出席会议的,应出示本人 |
| 第一百零八条 名董事组成,设董事长 1 人,职 工代表董事 1 人,可以设副董事 长｡董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生｡ 公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一,且至少包 括一名会计专业人士｡ | 第一百零八条 成,设董事长 1 人,职工代表董事 1 人,可 以设副董事长｡董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生｡公司独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士｡ |
| 第一百零九条 董事会行使下列职权: ...... 董事会作出前款决议事项,除第(五)､(六)､(十一)项 必须由三分之二以上的董事表决 同意外,其余可以由半数以上的 董事表决同意｡ | 第一百零九条 董事会行使下列职权: ...... 董事会作出前款决议事项,除第(五)､(六)､(十一)项必须由三分之二以上的 董事表决同意外,其余可以由过半数的董事 表决同意｡ |
记者注意到，本次修订涉及董事会规模调整，将董事会成员数量从14名扩充至15名，同时对股东会授权范围、股份收购决策流程、董事会议事表决规则等核心治理条款进行了优化细化，进一步明确了权责边界。
九州通方面表示，本次《公司章程》及《董事会议事规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议表决，后续将提请股东大会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》的最终变更内容以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。本次其余管理制度的修订将在履行相关内部程序后正式生效。
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