证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-053
君禾泵业股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书陈佳伟先生递交的书面辞职报告,陈佳伟先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后,陈佳伟先生不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,陈佳伟先生提交的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告日,陈佳伟先生共持有公司股票数量825,000股,其中660,000股为公司2023年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票,后续公司将按照相关规定办理回购注销。其余的165,000股,辞职后,陈佳伟先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作细则》等有关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行,公司在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司财务总监范超春先生代行董事会秘书职责。陈佳伟先生所负责的工作已经参照《公司董事离职管理制度》妥善交接,其职务变动不会对公司正常经营产生不利影响。
陈佳伟先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2025年12月2日