阿根廷足协（AFA）正在被美国FBI和联邦检察官调查，涉案资金规模约3亿美元
创始人
2026-07-10 00:46:18
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据体坛周报报道，塔皮亚执掌的阿根廷足协正遭到美国联邦调查局(FBI)及联邦检察官联合调查，这起经济犯罪案件涉案规模达3亿美元。
阿根廷足协（AFA）正在被美国FBI和联邦检察官调查，涉案资金规模约3亿美元，调查重点是其通过美国金融系统进行的海外商业资金运作。
事件要点
调查主体：美国联邦调查局（FBI）与美国司法部联邦检察官联合推进。
调查对象：阿根廷足协及其主席克劳迪奥·塔皮亚（Claudio Tapia）相关财务运作。
涉案金额：超过3亿美元。
调查方向：怀疑相关资金通过美国银行体系流转，可能涉及洗钱、银行欺诈、电汇欺诈等美国司法管辖范围内的犯罪行为。
关键公司：调查核心之一是 TourProdEnter LLC，该公司被指负责管理阿根廷足协海外商业合同收款，包括阿迪达斯、华纳等品牌相关款项。
资金路径：调查人员正在追踪通过花旗银行、美国银行、摩根大通等金融机构的资金流向。
取证进展：FBI已约谈关键人物、阿根廷商人吉列尔莫·托福尼（Guillermo Tofoni），其就阿根廷足协国际商业合同的财务架构提供了证词。
当前阶段：属于初步调查/取证阶段，尚未正式提起刑事指控。
目前能确定的事实
可以确认的是：
美国司法部和FBI确实在调查阿根廷足协在美资金运作。
调查重点是海外商业合同资金是否通过美国金融系统违规流转。
涉案金额被多家媒体称为超过3亿美元。
目前还没有正式起诉，仍处于调查取证阶段。
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